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汤臣倍健:2019年年度股东大会决议

作者:admin 2020-06-20 我要评论

汤臣倍健:2019年年度股东大会决议...

汤臣倍健:2019年年度股东大会决议

时间:2020年04月02日 17:55:50 中财网

原标题:汤臣倍健:2019年年度股东大会决议公告

汤臣倍健:2019年年度股东大会决议


证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2020-030



汤臣倍健股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。


一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2020年4月2日(星期四)上午9:30

2.现场会议召开地点:广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇三街3号
公司二楼会议室

3.网络投票时间:2020年4月2日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4
月2日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2020年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。


4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事林志成先生(由半数以上董事推举产生)

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。


二、会议出席情况

1.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共40人,代表
910,199,392股,占公司有表决权股份总数的57.5168%。其中出席会议的中小投
资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)共33人,代表152,988,450股,占公司有表决权股
份总数的9.6676%。



(1)出席现场会议的股东及股东代理人共13人,代表870,968,216股,占公
司有表决权股份总数的55.0377%。


(2)通过网络投票的股东共27人,代表39,231,176股,占公司有表决权股
份总数的2.4791%。


2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、国浩
律师(广州)事务所律师列席了会议。


三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:

1.审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意910,181,892股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的99.9981%;反对17,500股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,970,950 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.9886%;反对17,500股;弃权0股。


2.审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意910,173,492 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.9972%;反对17,500股;弃权8,400股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,962,550股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的99.9831%;反对17,500股;弃权8,400股。


3.审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意910,181,892股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的99.9981%;反对17,500股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,970,950 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.9886%;反对17,500股;弃权0股。


4.审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意901,039,530 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的98.9936%;反对9,159,862股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意143,828,588 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的94.0127%;反对9,159,862股;弃权0股。


5.审议通过了《关于公司及其摘要的议案》


表决结果:同意910,173,492 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.9972%;反对17,500股;弃权8,400股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,962,550股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的99.9831%;反对17,500股;弃权8,400股。


6.审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意910,181,892股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的99.9981%;反对17,500股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,970,950 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.9886%;反对17,500股;弃权0股。


7.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

表决结果:同意863,879,892股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的99.9970%;反对17,500股;弃权8,400股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,962,550股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的99.9831%;反对17,500股;弃权8,400股。


公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生作为
此议案的关联方,已回避表决。


该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的2/3以上通过。


8.审议通过了《关于调整及相关文件中个人考
核指标的议案》

表决结果:同意859,700,691股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的99.5132%;反对4,205,101股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意148,783,349股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的97.2514%;反对4,205,101股;弃权0股。


公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生作为
此议案的关联方,已回避表决。


9.审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意910,173,492 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.9972%;反对17,500股;弃权8,400股。



其中,中小投资者表决结果:同意152,962,550股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的99.9831%;反对17,500股;弃权8,400股。


10.审议通过了《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》

表决结果:同意909,794,592 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持决
权股份数的99.9555%;反对396,400股;弃权8,400股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,583,650 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.7354%;反对396,400股;弃权8,400股。


11.审议通过了《关于减少注册资本并修订的议案》

表决结果:同意910,173,092 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.9971%;反对26,300股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,962,150 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.9828%;反对26,300股;弃权0股。


该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的2/3以上通过。


12.审议通过了《关于制定的议案》

表决结果:同意910,192,392 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.9992%;反对7,000股;弃权0股。


其中,中小投资者表决结果:同意152,981,450 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的99.9954%;反对7,000股;弃权0股。


13.审议通过了《关于修订的议案》

表决结果:同意903,334,254 股,占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的99.2458%;反对324,400股;弃权6,540,738股。


其中,中小投资者表决结果:同意146,123,312 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的95.5126%;反对324,400股;弃权6,540,738股。


四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所律师现场见证,并出具了法律意见
书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定,会议表决
程序和表决结果合法、有效。


五、备查文件


1.公司2019年年度股东大会决议;

2.国浩律师(广州)事务所律师出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书》。


特此公告。








汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二日











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